Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a opatření, která podnikatel zavádí za účelem prevence, detekce a hlášení podezřelých finančních aktivit. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF) a příslušnými právními předpisy jurisdikce, v níž operátor poskytuje služby. Cílem je zajistit, aby platforma nebyla zneužívána pro praní peněz, financování terorismu nebo jiné nelegální činnosti.

Operátor Need for Slots podléhá regulaci Curaçao Gaming Control Board a dodržuje mezinárodní standardy stanovené Skupinou pro finanční akci (FATF). Politika AML je vypracována v souladu s těmito rámci a příslušnými místními právními předpisy. Operátor zavádí postupy nezbytné pro splnění povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

Při registraci na platformě musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Operátor provádí základní ověřování totožnosti (CDD) pro všechny hráče. Toto ověřování zahrnuje kontrolu vašeho jména, data narození, adresy a dalších relevantních údajů. Před prvním výběrem peněz musíte poskytnout doklad totožnosti (pas, občanský průkaz) a doklad potvrzující vaši adresu (výpis z banky, účet za elektřinu nebo podobný dokument).

V případě, že jste identifikováni jako klient s vysokým rizikem, operátor provádí zvýšené ověřování (EDD). Mezi vysokorizikové klienty patří osoby politicky exponované (PEP), hráči s vysokými objemy transakcí, klienti z jurisdikcí se zvýšeným rizikem nebo osoby se známými vazbami na podezřelé aktivity. Při zvýšeném ověřování můžete být požádáni o dodatečné dokumenty, včetně informací o zdroji vašich prostředků, dokladu o zaměstnání nebo dalších relevantních údajů.

Operátor zavádí systémy pro průběžné monitorování vašich transakcí. Sledujeme podezřelé vzorce, včetně strukturování (rozdělování vkladů za účelem vyhnutí se hlášení), neobvyklých výběrů, rychlých vkladů a výběrů bez skutečné hry, nebo transakcí, které neodpovídají vašemu profilu. Při zjištění podezřelé aktivity operátor provede další vyšetřování a v případě potřeby hlášení příslušným orgánům.

Operátor je povinen hlásit podezřelé finanční aktivity příslušné jednotce finanční zpravodajské služby (FIU) v jurisdikci, v níž operátor působí. Hlášení jsou prováděna v souladu s právními požadavky a bez upozornění dotčené osoby (s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno právem). Hlášení obsahují podrobné informace o podezřelé aktivitě, včetně údajů o klientovi, charakteru transakcí a důvodů podezření.

Operátor uchovává všechny záznamy týkající se vašeho účtu, ověřování totožnosti, transakcí a komunikace po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s platformou. Tyto záznamy zahrnují kopie vašich dokladů, údaje o zdrojích prostředků, historii transakcí a jakékoli další relevantní dokumenty. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou dostupné regulačním orgánům na jejich žádost.

Operátor jmenuje důstojníka pro hlášení podezření z praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním Politiky AML. MLRO má přístup k relevantním údajům, je oprávněn provádět vyšetřování a je odpovědný za hlášení podezřelých aktivit příslušným orgánům. MLRO také zajišťuje školení zaměstnanců a pravidelné přezkoumávání účinnosti opatření AML.

Operátor provádí screening vašeho jména a údajů proti seznamům sankcí a seznamům osob politicky exponovaných (PEP) udržovaným mezinárodními organizacemi a místními regulačními orgány. Pokud je zjištěno, že jste na některém z těchto seznamů, váš účet bude okamžitě zablokován a příslušné orgány budou upozorněny. Screening je prováděn při registraci a v průběhu vaší činnosti na platformě.

Všichni zaměstnanci operátora, kteří se podílejí na poskytování služeb, absolvují pravidelné školení v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení, ochranu osobních údajů a dodržování právních požadavků. Zaměstnanci jsou povinni udržovat důvěrnost informací a nesmí upozorňovat klienty na hlášení podezřelých aktivit.

Jste povinni poskytnout přesné a úplné informace při registraci a ověřování totožnosti. Musíte být schopni prokázat zdroj vašich prostředků, pokud o to operátor požádá. Nesmíte používat účet pro účely praní peněz, financování terorismu nebo jakékoli jiné nelegální činnosti. Pokud máte podezření, že váš účet byl zneužit nebo že jste obětí podvodu, musíte to okamžitě hlásit operátorovi prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů.

Další informace o službách a podmínkách používání platformy naleznete na webu casino Need for Slots. Máte-li otázky týkající se Politiky AML nebo procesu ověřování, kontaktujte podporu operátora prostřednictvím živého chatu dostupného 24/7 nebo e-mailem na adresu [email protected].